Arquitectura de Inteligencia
AML Meltsan® integra motores de inteligencia diseñados para fortalecer el onboarding, el monitoreo transaccional y el screening continuo bajo un marco estructurado, trazable y alineado a estándares regulatorios.
En cumplimiento, la información no falta, sino contexto claro para decidir con respaldo.
NEXA estructura cada solicitud de onboarding en un caso claro, priorizado y listo para auditoría. Con contexto, evidencia y trazabilidad.
Vista ejecutiva 360° con KYC, listas restrictivas y validaciones documentales contextualizadas.
Trazabilidad completa y evidencia vinculada para demostrar criterio aplicado.
Identificación de inconsistencias y niveles de riesgo para enfoque estratégico.
Integración con flujos automáticos sin sacrificar rigor técnico.
VECTOR evalúa patrones de comportamiento y variaciones transaccionales que no siempre están contempladas en umbrales normativos.
No reemplaza reglas. Las complementa con inteligencia contextual. No es solo detección. Es análisis con respaldo.
Integración de fuentes externas y señales adicionales para robustecer cada evaluación.
Modelos analíticos explicables que priorizan casos críticos sin perder trazabilidad.
Disminución de falsos positivos sin comprometer rigor técnico.
Análisis estructurados listos para integrarse en expedientes regulatorios.
SIGNAL monitorea permanentemente listas restringidas, fuentes externas y cambios en el perfil del cliente.
El riesgo reputacional no es estático. Puede cambiar en cualquier momento.
Búsquedas continuas en listas negras y fuentes relevantes.
Análisis contextual para reducir falsos positivos.
Actualización conforme a la matriz de riesgo institucional.
Documentación completa de búsquedas y actualizaciones.
Tres agentes. Una arquitectura diseñada para decisiones defendibles.
